法律
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201千字
字数
2025-06-01
发行日期
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主编推荐语
本书以新《反洗钱法》为纲，全面系统地对法条进行解释与剖析。
内容简介
全书共分为七章，涵盖总则、反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任以及附则等多个方面，确保对新法的全方位解读。
总则部分阐述基础性内容，为读者勾勒出反洗钱工作的整体框架与核心理念。反洗钱义务部分详细解读金融机构和特定非金融机构的核心义务，结合实际案例，为义务主体提供合规操作指引。反洗钱调查部分清晰阐释调查程序、调查措施以及冻结措施等，帮助读者理解反洗钱调查的合法程序与权限范围。法律责任部分通过详细的责任划分与处罚标准解读，指引各类主体严格遵守反洗钱法律规定。
目录
- 版权信息
- 序言
- 第一章总则
- 第一条 立法宗旨
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二条 反洗钱的定义
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三条 反洗钱工作原则
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第四条 风险相适应原则
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第五条 监督管理
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第六条 金融机构和特定非金融机构反洗钱义务的规定
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第七条 反洗钱信息的保密、使用范围和保护要求
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第八条 对履行反洗钱义务的机构及其工作人员开展相关工作的法律保障
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第九条 反洗钱宣传教育
- 条文内容解读
- 条文理论延伸
- 第十条 单位与个人的反洗钱责任
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第十一条 反洗钱举报与表彰奖励机制
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第十二条 打击境外反洗钱和恐怖主义融资
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二章反洗钱监督管理
- 第十三条 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱监管职责
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第十四条 国务院有关金融管理部门的反洗钱监管职责
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第十五条 国务院有关特定非金融机构主管部门的反洗钱监管职责
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第十六条 反洗钱监测分析机构职责
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第十七条 部门间信息交换机制
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第十八条 出入境申报
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第十九条 受益所有人信息管理制度
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二十条 犯罪材料移转
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二十一条 行政部门监管职责
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二十二条 监督检查具体措施
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二十三条 风险评估职责
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第二十四条 高风险地区的识别与控制
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二十五条 行业自律组织
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二十六条 服务机构及其工作人员
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 第三章反洗钱义务
- 第二十七条 金融机构反洗钱内控制度
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第二十八条 建立客户尽职调查制度
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第二十九条 客户尽职调查义务
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三十条 金融机构实施风险管理措施的条件和限制
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三十一条 特殊尽职调查义务
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三十二条 依托第三方开展客户尽职调查的相关规定
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第三十三条 相关部门支持客户尽职调查
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 第三十四条 客户身份资料和交易记录保存制度
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第三十五条 大额交易报告制度和可疑交易报告制度
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三十六条 金融机构保持动态情形关注的要求
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三十七条 反洗钱工作统筹及信息共享
- 条文内容解读
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三十八条 对客户尽职调查的配合义务
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第三十九条 洗钱风险管理措施的救济
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第四十条 反洗钱特别预防措施
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第四十一条 识别、评估相关风险并制定相应的制度
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第四十二条 特定非金融机构反洗钱义务
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第四章反洗钱调查
- 第四十三条 调查程序
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第四十四条 调查措施
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第四十五条 冻结措施
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第五章反洗钱国际合作
- 第四十六条 反洗钱国际合作的基本依据和基本原则
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第四十七条 中国人民银行履行反洗钱国际合作职责
- 条文内容解读
- 条文理论延伸
- 第四十八条 洗钱犯罪司法协助
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第四十九条 境外金融机构配合调查
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第五十条 境外执法要求的处理
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第六章法律责任
- 第五十一条 监管机构责任
- 条文内容解读
- 第五十二条 内控管理之责
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第五十三条 金融机构具体反洗钱义务之一
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第五十四条 其他违反反洗钱义务的处罚
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第五十五条 致使发生洗钱或恐怖融资后果的处罚
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第五十六条 对金融机构相关责任人员的处罚
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第五十七条 金融机构违反对等原则擅自行动的法律责任
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第五十八条 特定非金融机构反洗钱法律责任
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第五十九条 单位与个人违反反洗钱特别预防措施法律责任
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第六十条 未按规定提交受益所有人信息的处罚标准
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第六十一条 裁量基准制定主体及原则
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第六十二条 行刑衔接
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 相关法律法规
- 条文理论延伸
- 第七章附则
- 第六十三条 履行反洗钱义务的金融机构
- 条文内容解读
- 条文理论延伸
- 第六十四条 特定非金融机构的反洗钱法义务
- 条文内容解读
- 条文实务应用
- 条文理论延伸
- 第六十五条 施行时间
- 条文内容解读
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出版方
中国法治出版社
中国法治出版社是中央级法律类图书专业出版社，成立于1989年6月，隶属于国务院法制办公室。中国法治出版社每年出版新书品种1000种左右，出版物主要包括：1、法律法规的国家标准版本；2、法律、法规的权威性中外文对照文本；3、中外法学著作；4、研究生、大学本科、专科法学教科书；5、法律工具书；6、解释、宣传、介绍法律、法规的普及性读物；7、法律、法规中文及中外文对照文本的电子出版物。
